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- 電感壓力變送器
- 單/雙法蘭差壓（液位）變送器
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新聞詳情
上海自動化儀表股份有限公司股票代碼"ST自儀"1.1 公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員應(yīng)當(dāng)保證季度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。 1.4 本公司第三季度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。 二、公司主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和股東變化 2.1主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) 單位：元 幣種：人民幣 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額 √適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 2.2截止報(bào)告期末的股東總數(shù)、前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表 單位：股 2.3截止報(bào)告期末的優(yōu)先股股東總數(shù)、前十名優(yōu)先股股東、前十名優(yōu)先股無限售條件股東持股情況表 適用 √不適用 三、重要事項(xiàng) 3.1公司主要會計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)重大變動的情況及原因 √適用 不適用 3.1.1截止報(bào)告期末，資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目發(fā)生變動的原因分析 3.1.2截止報(bào)告期末，利潤表項(xiàng)目發(fā)生變動的原因分析 注：根據(jù)公司第九屆董事會第一次會議決議，自2015年1月1日起，公司調(diào)整“固定資產(chǎn)（投資性房地產(chǎn)）—房屋及建筑物”的折舊（攤銷）年限，由現(xiàn)行的20年調(diào)整至40年，殘值率5%不變。本項(xiàng)會計(jì)估計(jì)變更后，對本期（1-9月）凈利潤影響為增加凈利潤15,147,321.19元。 3.1.3截止報(bào)告期末，現(xiàn)金流量表項(xiàng)目發(fā)生變動的原因分析 3.2重要事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明 √適用 不適用 2016年9月 30日， 本公司重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易之重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)獲得中國證券監(jiān)督管理委員會核準(zhǔn)；9月23日，上海電氣（集團(tuán)）總公司將其所持有的本公司 80,000,000 股A股份以無償劃轉(zhuǎn)的方式轉(zhuǎn)讓給上海臨港經(jīng)濟(jì)發(fā)展集團(tuán)資產(chǎn)管理有限公司的股權(quán)過戶登記手續(xù)已辦理完成；9月24日，本公司本次重組所涉及的置出資產(chǎn)及注入資產(chǎn)完成交割；9月28日，本公司本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)新增股份已于中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司辦理完畢。 2017年9月10日，上市公司召開第八屆董事會第十四次會議，審議通過變更公司高級管理人員、董事的議案；同日，本公司召開第八屆監(jiān)事會第九次會議審議通過變更公司監(jiān)事的議案。 2017年9月28日，上市公司召開2015年第二次臨時(shí)股東大會，審議通過上述董事及監(jiān)事變更議案。2017年9月28日，上市公司召開第九屆董事會第一次會議，審議通過變更公司名稱、經(jīng)營范圍、注冊資本、修改章程等議案，并提交本公司2015年10月 22日召開的2015年第三次臨時(shí)股東大會審議。 3.3公司及持股5%以上的股東承諾事項(xiàng)履行情況 √適用 不適用 3.4預(yù)測年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生重大變動的警示及原因說明 適用 √不適用 公司名稱 上海自動化儀表股份有限公司 法定代表人 袁國華 日期 2017年10月23日 證券代碼 600848 股票簡稱 自儀股份 編號：臨2015-049號 900928 自儀B股 上海自動化儀表股份有限公司www.shybdj6.net 第九屆監(jiān)事會第二次會議決議公告 本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 上海自動化儀表股份有限公司（以下簡稱“公司”、“自儀股份”）第九屆監(jiān)事會第二次會議于2015年10月22日在上海新園華美達(dá)廣場酒店（嘉園廳）（上海市徐匯區(qū)漕寶路509號B座2樓）召開。會議應(yīng)參加監(jiān)事6人，實(shí)際參加監(jiān)事6人。本次會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《監(jiān)事會議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定。會議審議通過了如下決議： 一、審議通過《關(guān)于2015年第三季度報(bào)告的議案》 詳見《2015年第三季度報(bào)告》。 此項(xiàng)議案6票同意，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。 公司監(jiān)事會對董事會編制的《上海自動化儀表股份有限公司2015年第三季度報(bào)告》進(jìn)行了認(rèn)真嚴(yán)格的審核，并提出如下的書面審核意見。 1、季度報(bào)告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定； 2、季度報(bào)告的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能從各方面真實(shí)地反映出公司報(bào)告期的經(jīng)營管理和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)； 3、在提出本意見前，未發(fā)現(xiàn)參與報(bào)告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為； 因此，我們保證《上海自動化儀表股份有限公司2015年第三季度報(bào)告》所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 二、審議通過《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》 對于該項(xiàng)議案，監(jiān)事會認(rèn)為： 公司在不影響募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行和保證募集資金安全的前提下，使用合計(jì)不超過人民幣6億元暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資于安全性高、流動性好、有保本約定的理財(cái)產(chǎn)品，有利于提高募集資金使用效益，符合中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》以及公司《募集資金管理制度》等有關(guān)規(guī)定，符合公司和股東利益，沒有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。 公司監(jiān)事會同意公司使用不超過人民幣6億元的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，在上述額度內(nèi)可滾動使用。 詳見《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（臨2015-051）。 此項(xiàng)議案6票同意，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。 特此公告。 上海自動化儀表股份有限公司監(jiān)事會 2015年10月23日 證券代碼：600848 證券簡稱：自儀股份 公告編號：2015-050 上海自動化儀表股份有限公司 2015年第三次臨時(shí)股東大會決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 重要內(nèi)容提示： 本次會議是否有否決議案：無 一、會議召開和出席情況 (一)股東大會召開的時(shí)間：2015年10月22日 (二)股東大會召開的地點(diǎn)：上海新園華美達(dá)廣場酒店（貴賓廳）（上海市徐匯區(qū)漕寶路509號B座3樓） (三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況： (四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。 本次股東大會由公司董事會召集，現(xiàn)場會議由公司董事長袁國華先生主持。會議采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。會議的召集、召開、表決方式、表決程序和表決結(jié)果符合《公司法》、《公司章程》、《股東大會議事規(guī)則》的規(guī)定。 (五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況 1、公司在任董事9人，出席9人； 2、公司在任監(jiān)事6人，出席6人； 3、董事會秘書出席會議并做記錄；公司高管全部列席會議。 二、議案審議情況 (一)非累積投票議案 1、議案名稱：關(guān)于變更公司名稱的議案 審議結(jié)果：通過 表決情況： 2、議案名稱：關(guān)于增加公司注冊資本的議案 審議結(jié)果：通過 表決情況： 3、議案名稱：關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍的議案
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